文章搜索:

印纪传媒:独立董事关于第五届董事会第二十八次

2017-10-08 16:28:43   阅读

印纪传媒:独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见   查看PDF原文 公告日期:2017-04-29

印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于我们的独立判断,现就公司2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议的相关议案及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下: 一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)等的规定和要求,作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事,我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下: 1、关于公司与关联方资金往来事项 报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。 2、关于对外担保事项 公司严格控制对外担保风险,报告期内,公司除存在为全资子公司提供担保或子公司之间互相担保情形外,不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保;也不存在以前期间发生但持续到本报告期的为股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。 报告期末公司对外担保审批额度累计为40,800万元人民币,截至2016年12 月31日,实际担保金额为25,000万元,占公司2016年经审计净资产的10.97%, 全部为对合并报表范围内的子公司或子公司之间互相提供的担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保情况,无逾期对外担保。公司对上述提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、对公司2016年度利润分配预案的独立意见 公司2016年度的利润分配方案为:以2016年末总股本1,106,146,365股为 基数,每10股分配现金红利0.9元(含税),共计分配现金红利99,553,172.85 元,同时以资本公积金每10股转增6股。 我们认为:为使公司更加快速、持续的发展,今后更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。 三、对续聘会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,事前审阅了关于公司续聘2017年度审计机构的议案,同意将上述事项提交董事会审议,并发表如下独立意见: 经核查,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2016年度审 计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。 我们同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度的财务审计机构。 四、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见 根据我国有关法律法规和证券监管部门的要求,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能较好执行。公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 五、关于公司独立董事津贴调整的独立意见 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展,独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作积极性,激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况,拟调整独立董事津贴标准,从6万元/年调整至7.2万元/年。 本次调整符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案。 (以下无正文) (本页无正文,为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议独立董事意见》的签署页) 独立董事签名: 张然 郭全中 范红 年月日

[点击查看PDF原文]


上一篇:2017云南怒江州人民医院内审招聘1人公告
下一篇:立信中联会计师事务所